الأولى في الشرق الأوسط.. خطوة مصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالم المال مارس 27, 2023 سلايدر شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،…
المرحلة الجديدة.. مصر تطلق استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالم المال مارس 19, 2023 أخبار الساعة أكد المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل…
إتحاد المصارف العربية يكرم بنك المشرق -مصر عالم المال مارس 27, 2021 أرشيف كرم إتحاد المصارف العربية بنك المشرق -مصر خلال فعاليات «منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية» والذي انعقد…
جمال نجم يوجه بتضافر الجهود لمواجهة التحديات الناجمة عن التقدم التكنولوجى عالم المال مارس 25, 2021 أرشيف قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل…
تجديد حبس زوج ابنة “الشاطر” وآخرين بتهمة تمويل الإرهاب عالم المال أكتوبر 5, 2020 عاجل قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر وآخرين 45 يوما احتياطيا على ذمة…