غسل الأموال

السوق الرمادية والأموال السوداء، باتت السؤال الأكثر جدلاً في مصر، بعدما تصدرت المشهد، السوق الموازي، أو كما يطلق…

شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،…

كرم إتحاد المصارف العربية بنك المشرق -مصر خلال فعاليات «منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية» والذي انعقد…

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل…

قام البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك…