تمويل الإرهاب

"تنميه" توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة "AML 30000"

أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة

الأولى في الشرق الأوسط.. خطوة مصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شهد اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.

المرحلة الجديدة.. مصر تطلق استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في مصر، من مخاطر غسل الأموال و وانتشار التسلح، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إتحاد المصارف العربية يكرم بنك المشرق -مصر

جمال نجم يوجه بتضافر الجهود لمواجهة التحديات الناجمة عن التقدم التكنولوجى

تجديد حبس زوج ابنة "الشاطر" وآخرين بتهمة تمويل الإرهاب