غسل الأموال

اقتصاد الظل على تيك توك.. كيف تُغسل الأموال عبر منصات التواصل ؟

تحقيق: علياء حسين

السوق الرمادية والأموال السوداء.. ما قصتهما ؟

السوق الرمادية والأموال السوداء، باتت السؤال الأكثر جدلاً في مصر، بعدما تصدرت المشهد، السوق الموازي، أو كما يطلق عليها السوق السوداء.

الأولى في الشرق الأوسط.. خطوة مصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شهد اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.

إتحاد المصارف العربية يكرم بنك المشرق -مصر

جمال نجم يوجه بتضافر الجهود لمواجهة التحديات الناجمة عن التقدم التكنولوجى

ننشر خطاب محافظ البنك المركزى الخاص بإجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر